Área de atención jurídica
Identificación de Riesgos Legales y Cumplimiento Normativo
Análisis jurídico orientado a identificar obligaciones, riesgos regulatorios y posibles contingencias en las actividades de empresas, profesionistas y organizaciones, con el propósito de fortalecer su cumplimiento normativo.
Diagnóstico de riesgos legales
Revisión de actividades, operaciones y documentación para identificar obligaciones legales, posibles incumplimientos y áreas que requieran atención preventiva.
Cumplimiento regulatorio
Análisis y seguimiento de obligaciones administrativas y regulatorias aplicables a la actividad de la empresa, incluyendo trámites, registros, avisos y otras obligaciones de cumplimiento.
Prevención de Lavado de Dinero
Orientación en el cumplimiento de obligaciones relacionadas con actividades sujetas a regulación, incluyendo altas, bajas, registros, presentación de avisos y revisión de obligaciones aplicables.
Privacidad y datos personales
Revisión del cumplimiento en materia de protección de datos personales, avisos de privacidad, procedimientos internos y prevención de contingencias y sanciones.
Due diligence legal
Revisión jurídica de documentación, obligaciones y posibles contingencias para apoyar la evaluación de empresas, operaciones, contratos y relaciones comerciales.
Riesgos ambientales y administrativos
Identificación inicial de obligaciones y riesgos derivados de disposiciones ambientales, administrativas y regulatorias relacionadas con las actividades de la organización.
Contacto
Identifiquemos los riesgos antes de que se conviertan en problemas.
Si desea conocer las obligaciones legales y regulatorias relacionadas con su actividad, podemos comenzar por realizar un análisis de su situación.
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